臨時株主総会議事録

　平成１１年 　月　　日 午前１０時より、当会社本店において臨時株主総会を開催した。

　 　４名　（この議決権  ２００株）

　出席株主数　４名　（この議決権  ２００株）

上記のとおり、本会は適法に成立したので、定刻代表取締役 　　

　　は議長となり、開会を宣し下記議案を上程し、満場一致をもって承認可決した。

　 第１号議案　退職慰労金の贈呈に関する件 

　議長は、今般 退職の 監査役 　　 　　 氏 に対し、当社の 役員退職慰労金規定に基づき、退職慰労金を支払うこと、その詳細手続き等は取締役会に一任したき旨を議事として上程し、議場に詳細に説明した。 しかる後、議場にこの議案につき賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。

   第２号議案　役員選任の件

議長は、第１号議案の通り、監査役 　　 　　 氏が諸般の事情により退任したので、新任の監査役を選任する必要がある旨を議場に説明し、監査役の選任を議場に付議したところ、議場より、下記の者の提案があり、議場に賛否を諮ったところ、全員異議なく、これを承認可決した。　

  新任監査役  　　

　なお、被選任者は即時、その就任を承諾した。

議長は、以上を以て 本日の議事を 終了した旨を述べ、午前１０時３０分閉会を宣した。

以上の議事の経過及び結果を明確にするため、議長及び出席取締役は、次に記名押印する。

  平成１１年 　月　　日

　　  名古屋市　　区　　町　番　　号

　　　　  株式会社　　 　 　 　　　臨時株主総会

　　　　　　  議長  代表取締役　　　 　  　 　

                    出席取締役　　　 　  　 　

                    出席取締役　　　 　  　 　

　　　　　取締役会議事録

平成１１年　月   日午前１０時３０分より、当会社本店において取締役会を開催し、下記議案につき可決確定の上、午前１１時閉会した。

取締役総数　　３名　

出席取締役　　３名　

上記のとおり、全取締役の出席があり、本会は適法に成立したので、定刻代表取締役 　　 　　 は議長となり、開会を宣し議事に入る。

　　議案　退職慰労金の贈呈に関する件　

議長は、平成１１年　月　　日 退任の 監査役　　 　　氏の退職慰労金については、本日の臨時株主総会決議により、当社の役員退職慰労金規定に基づき、詳細を決定すべきことを 取締役会に一任された旨を述べた。よって慎重協議の結果、下記のとおり可決確定した。

　　　　　　　　　　　　記

　　１．支給金額　　退職慰労金　　金　　　万円

　　１．支払期日　　退職日より３ｹ月以内

　　１．支払方法　　退任者の希望する方法

　上記決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席取締役全員記名押印する。

  平成１１年　月　　日

　　  名古屋市　　区　　町　番　　号

　　　　　株式会社　　 　 　 　　　取締役会

　　　　　　  議長  代表取締役　　

                    出席取締役　　

                    出席取締役